白领犯罪辩护和调查
我们可提供的协助 代表性案件

本行透过全球强大的专业网络, 能够根据不同司法管辖区的披露义务、调查程序和违规行为认定的差别,为客户量身定制指导意见。本行对监管机构和执法机构的调查程序有充份了解, 使我们能在危机管理、合规和遵从商业道德方面提供前瞻性的建议。

本行能在客户进行内部调查及制定合规计划的过程中提供专业意见,并在合规调查及刑事诉讼的各个阶段代表客户,如执法和调查机构(如证券及期货事务监察委员会、竞争事务监察委员会、廉政公署和香港警方)的面谈和调查、在法庭和其他监管机构的检控辩护等。

我们可提供的协助
合规系统和培训
内部调查
监管与调查
刑事辩护
声誉风险咨询和危机管理
法人犯罪
  • 反洗钱法
  • 反垄断和竞争法
  • 贪污受贿罪
  • 背信罪
  • 网络犯罪
  • 欺诈交易
  • 高管问责
  • 检举
监管合规
  • 知识产权刑事侵权
  • 数据隐私
  • 食品安全和健康
  • 赌博
  • 违反出入境条例
  • 层压式营销和传销
  • 无牌及违规经营
  • 违反商品说明条例
金融犯罪与税务
  • 外汇管制
  • 伪造文书
  • 欺诈和资产追踪
  • 内幕交易
  • 税务犯罪
代表性案件
公司犯罪
  • 为某上市奢侈品牌就涉嫌贿赂与廉政公署合作,就内部调查及高管责任提供意见
  • 为某珠宝集团因应其供应商遭受贿赂调查, 就其潜在责任提供法律咨询,并针对供应商的指控提供法律意见
  • 为多家上市公司的董事会就针对高管的刑事调查提供咨询
  • 代表某领先证券公司的高管处理贿赂指控
金融犯罪与税务
  • 为某领先上市集团的董事长就没有披露代理持股安排提供咨询,将对集团声誉的影响降至最低
  • 就香港证监会对涉嫌内幕交易的调查向某中国内地金融专业人士提供咨询
  • 就上市规则合规和管理层的潜在违规行为向上市公司的高管提供建议
  • 在海外代表客户就贪污和欺诈雇主起诉公司高管, 并成功冻结海外公司高管在港的银行账户
监管
  • 为某大型药品分销商就涉嫌药品监管违规指控制定抗辨策略,以减轻对其声誉和牌照的负面影响
  • 就警方调查某领先糖果品牌进行商业推广生意竞赛可能违反《赌博条例》一事,向该品牌提供法律意见
  • 为直销公司制定策略以处理违反隐私法的投诉和隐私专员的调查
  • 为某智能办公企业就其提供公司服务可能违反法规提供法律意见,同时就针对创始人和高管的指控进行辩护
  • 为某直销公司及其法定代表人辩护,使其免于因分销商的行为而受到侵犯版权的刑事指控,最终指控被撤销