白領犯罪辯護和調查
我們可提供的協助 代表性案件

本行透過全球强大的專業網絡, 能够根據不同司法管轄區的披露義務、調查程序和違規行爲認定的差別,爲客戶量身定制指導意見。本行對監管機構和執法機構的調查程序有充份瞭解, 使我們能在危機管理、合規和遵從商業道德方面提供前瞻性的建議。

本行能在客戶進行內部調查及制定合規計劃的過程中提供專業意見,幷在合規調查及刑事訴訟的各個階段代表客戶,如執法和調查機構(如證券及期貨事務監察委員會、競爭事務監察委員會、廉政公署和香港警方)的面談和調查、在法庭和其他監管機構的檢控辯護等。

我們可提供的協助
合規體系與培訓
内部調查
監管和調查
刑事辯護
聲譽風險谘詢和危機管理
法人犯罪
  • 反洗錢法
  • 反壟斷和競爭法
  • 貪污受賄罪
  • 背信罪
  • 網絡犯罪
  • 欺詐交易
  • 高管問責
  • 檢舉
監管合規
  • 知識産權刑事侵權
  • 數據隱私
  • 食品安全和健康
  • 賭博
  • 違反出入境條例
  • 層壓式營銷和傳銷
  • 無牌及違規經營
  • 違反商品說明條例
金融犯罪與稅務
  • 外匯管制
  • 偽造文書
  • 詐欺和資產追蹤
  • 內線交易
  • 稅務犯罪
代表性案件
公司犯罪
  • 爲某上市奢侈品牌就涉嫌賄賂與廉政公署合作,就內部調查及高管責任提供意見
  • 爲某珠寶集團因應其供應商遭受賄賂調查, 就其潜在責任提供法律諮詢,幷針對供應商的指控提供法律意見
  • 爲多家上市公司的董事會就針對高管的刑事調查提供諮詢
  • 代表某領先證券公司的高管處理賄賂指控
金融犯罪與稅務
  • 爲某領先上市集團的董事長就沒有披露代理持股安排提供諮詢,將對集團聲譽的影響降至最低
  • 就香港證監會對涉嫌內幕交易的調查向某中國內地金融專業人士提供諮詢
  • 就上市規則合規和管理層的潜在違規行爲向上市公司的高管提供建議
  • 在海外代表客戶就貪污和欺詐雇主起訴公司高管, 幷成功凍結海外公司高管在港的銀行賬戶
監管
  • 爲某大型藥品分銷商就涉嫌藥品監管違規指控制定抗辨策略,以减輕對其聲譽和牌照的負面影響
  • 就警方調查某領先糖果品牌進行商業推廣生意競賽可能違反《賭博條例》一事,向該品牌提供法律意見
  • 爲直銷公司制定策略以處理違反隱私法的投訴和隱私專員的調查
  • 爲某智能辦公企業就其提供公司服務可能違反法規提供法律意見,同時就針對創始人和高管的指控進行辯護
  • 爲某直銷公司及其法定代表人辯護,使其免於因分銷商的行爲而受到侵犯版權的刑事指控,最終指控被撤銷